凯发备用官方网站 新闻中心 时政 独家 县区 小记者 教育 医疗健康 美食 金融 旅游 冰雪网
您当前的位置:凯发备用官方网站 > 金融 > 金融资讯

工行张家口蔚县支行常态化夯实反洗钱工作-凯发备用官方网站

2023-06-01 16:24:46  来源:凯发备用官方网站

  为深入贯彻落实上级行和监管部门有关反洗钱的工作要求,打击一切涉毒、走私及不法分子洗钱犯罪活动,有效防范社会金融风险,保持社会稳定,维护金融安全,确保各项业务健康发展,工行张家口蔚县支行高度重视反洗钱工作,常态化夯实反洗钱工作。

  一是日常做好客户识别工作。在开立个人结算账户时,要严格审核,认真核查客户开立银行卡的用途和客户身份的真实性。对于频繁开销户、身份信息可疑的客户要进一步核查,确认客户身份信息真实有效,根据客户的需求为客户开立相应等级的账户和电子银行业务;对可疑的业务,应尽快向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,还应上报所在地中国人民银行和公安机关,并在后续公安机关调查时积极配合。

  二是加大反洗钱宣传工作。该行积极开展反洗钱金融知识宣传活动,向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性,提高公众的反洗钱自我防范意识,帮助广大客户对洗钱行为的识别与防范能力,使打击洗钱犯罪行为成为社会共识,为营造良好的金融环境氛围贡献力量。

  三是常态化抓实员工反洗钱知识培训工作。该行通过行内交流、培训学习等多方式对员工进行全方位的反洗钱培训教育工作,使员工进一步深化反洗钱工作的重要性,为做好反洗钱常态化工作搭建坚实的基础,确保辖内不发生重大洗钱风险事件,切实提高反洗钱工作落实成效。(马溪林)

编辑:苏颖
河山新闻
移动客户端
张家口日报官方
微信“张小全儿”
张家口新闻网
官方微博
抖音扫码
关注@张家口news
【张家口新闻网凯发备用官方网站的版权声明 】

1.本网(张家口新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“张家口新闻网”、“张家口日报”、“张家口晚报”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络凯发备用官方网站的版权均属张家口新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:张家口新闻网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网其他转载稿件涉及凯发备用官方网站的版权等问题,请作者或凯发备用官方网站的版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0313-2051987。

网站地图